hepbet.com platformunda, bir kullanıcının toplam yatırımı 2.000 EUR (veya karşılığı para birimi) tutarını aştığında veya herhangi bir tutarda para çekme talebinde bulunduğunda, tam bir KYC (Müşterini Tanı) süreci zorunludur. Bu platform, 3-102-939685 numarasıyla Kosta Rika’da kayıtlı bir limited şirket olan 3-102-939685 Sociedad de Responsabilidad Limitada'ya aittir. Kayıtlı adres: Schottegatweg Oost 10 Unit 1-9, Bon Bini Business Center, Curacao.
Bu süreçte kullanıcıdan bazı temel kişisel bilgileri sağlaması ve aşağıdaki belgeleri yüklemesi istenir:
- Hükümet tarafından verilmiş fotoğraflı kimlik belgesinin bir kopyası (belgeye bağlı olarak ön ve arka yüzü gerekebilir)
- Kimlik ile birlikte çekilmiş bir selfie
- Son 3 ay içinde düzenlenmiş, güncel ikamet adresini gösteren bir banka ekstresi veya fatura
Belgeler yüklendikten sonra kullanıcıya “Geçici Olarak Onaylandı” statüsü atanır ve belgeler inceleme için tarafımıza gönderilir. KYC Ekibi, belgeleri 24 saat içinde inceleyerek sonucu kullanıcıya e-posta yoluyla bildirir:
- Onaylandı
- Reddedildi
- Ek Bilgi Gerekiyor – durum değişmeden kalır
"Geçici Olarak Onaylandı" durumundayken kullanıcı:
- Platformu normal şekilde kullanabilir
- Toplamda 500 EUR (veya karşılığı) üzerinde para yatıramaz
- Para çekme işlemi gerçekleştiremez
- Eğer para yatırımı banka kartı ile yapıldıysa, kartın kullanıcıya ait olduğunu doğrulamak için ön ve arka yüzünün fotoğrafı istenebilir. (CVC kodu görünmemelidir.)
- Aşağıdaki ülkelerde ikamet eden veya bu ülkelerden siteye erişen kullanıcıların hizmeti kullanması yasaktır:
- Avusturya
- Fransa ve bağlı bölgeleri
- Almanya
- Hollanda ve bağlı bölgeleri
- İspanya
- Komorlar Birliği
- Birleşik Krallık
- Amerika Birleşik Devletleri ve bağlı bölgeleri
- FATF kara listesinde yer alan tüm ülkeler ve Anjouan Offshore Finans Otoritesi tarafından yasaklanmış diğer bölgeler
- Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve uyum prosedürlerine uymak amacıyla şu ek belgeler talep edilebilir:
- Gelir belgesi (İngilizce yeminli tercüme ile)
- Yatırım yapılan ödeme sistemine ait hesap özeti
- Diğer gerekli belgeler
- Gerekli görülmesi hâlinde video görüşmesi veya telefon görüşmesi yapılabilir.
KYC Süreci Rehberi
Kimlik Belgesi
- Görünür bir imza içermelidir
- Tam ad, kullanıcıya kayıtlı isimle aynı olmalıdır
- Belge, önümüzdeki 3 ay içinde sona ermiyor olmalıdır
- Belge sahibi 18 yaşından büyük olmalıdır
Adres Kanıtı
- Banka ekstresi veya fatura olmalıdır
- Tam ad, kimlik belgesindeki isimle aynı olmalıdır
- Belge tarihi son 3 ay içinde olmalıdır
Kimlikle Selfie
- Selfiedeki kişi, kimlikteki kişiyle aynı olmalıdır
- Kullanılan kimlik, daha önce yüklenen kimlikle aynı olmalıdır (fotoğraf ve belge numarası eşleşmelidir)
Banka/Kredi Kartı
- Kartın ön ve arka yüzü görünmelidir
- CVC kodu gizlenmiş olmalıdır
- Kart üzerindeki isim, kart numarası ve diğer gerekli bilgiler net olmalıdır
KYC Süreci Hakkında Notlar
- KYC süreci başarısız olursa, neden sisteme kaydedilir ve bir destek talebi (ticket) oluşturulur. Kullanıcıya ticket numarası ve detayları bildirilir.
- Gerekli tüm belgeler başarıyla sunulduğunda, kullanıcı hesabı onaylanır.
Diğer AML Önlemleri
- Tam KYC sürecini tamamlamayan kullanıcılar, daha fazla yatırım veya para çekme işlemi gerçekleştiremez. Hesapları 14 takvim günü içinde kapatılabilir.
- KYC sürecini başarıyla tamamlayan kullanıcılar için:
- Tek işlemdeki maksimum yatırım tutarı 2.000 EUR (veya karşılığı) olarak belirlenmiştir
- Her para çekim öncesinde, kullanıcının etkinliği ve bakiyesi üzerinde hem algoritmik hem manuel denetimler yapılır. Çekim tutarının platform üzerinde yasal bir etkinlik sonucu elde edildiği doğrulanmalıdır.
- Hiçbir koşulda bir kullanıcı başka bir kullanıcıya doğrudan para transferi yapamaz.
Gerekli görülen durumlarda ek belgeler talep etme hakkımız saklıdır.